Anche le criptovalute più private come Monero, DASH e Verge sono in una certa misura tracciabili. Ciò è dovuto alla natura stessa della blockchain. Ogni singola transazione viene registrata e archiviata in un registro e quel registro è accessibile a tutti.
Sebbene la valuta digitale possa essere creata, spostata e archiviata al di fuori delle competenze di qualsiasi governo o istituto finanziario, ogni pagamento viene registrato in un registro fisso e permanente, chiamato blockchain.
Bitcoin funziona con un livello di trasparenza senza precedenti con cui la maggior parte delle persone non è abituata a trattare. Tutte le transazioni Bitcoin sono pubbliche, tracciabili e archiviate in modo permanente sulla rete Bitcoin.
Gli indirizzi Bitcoin sono le uniche informazioni utilizzate per definire dove vengono allocati i bitcoin e dove vengono inviati. Questi indirizzi vengono creati privatamente dai portafogli di ciascun utente.
Tuttavia, una volta utilizzati, gli indirizzi vengono contaminati dalla cronologia di tutte le transazioni in cui sono coinvolti. Chiunque può vedere il saldo e tutte le transazioni di qualsiasi indirizzo.
Poiché gli utenti di solito devono rivelare la propria identità per ricevere servizi o beni, gli indirizzi Bitcoin non possono rimanere completamente anonimi. Poiché la blockchain è permanente, è importante notare che qualcosa che attualmente non è rintracciabile potrebbe diventare banale da tracciare in futuro.
Per questi motivi, gli indirizzi Bitcoin devono essere utilizzati una sola volta e gli utenti devono fare attenzione a non rivelare i propri indirizzi. Molti credono che Bitcoin sia completamente anonimo. Tuttavia, con l'analisi forense, è molto probabile che qualsiasi indirizzo Bitcoin utilizzato in una transazione sia tracciabile. Ciò significa che le transazioni Bitcoin sono in realtà pseudo-anonime.
Perché ci sono solo 21 milioni di Bitcoin? Una rete peer-to-peer (P2P) è un gruppo di 2 o più dispositivi. I minatori di Bitcoin utilizzano l'algoritmo di hash crittografico SHA-256. Ogni transazione viene registrata su un registro pubblico permanente noto come blockchain.
Sebbene i bitcoin possano essere coniati, spostati e archiviati senza la supervisione di alcuna autorità centrale come un governo, ogni transazione in bitcoin viene registrata su un registro pubblico permanente noto come blockchain. Il paradosso delle criptovalute è che i dati associati creano una traccia che può improvvisamente rendere pubblica l'intera storia finanziaria.
Ogni singola transazione che avviene in Bitcoin è accessibile a chiunque si trovi in rete. Gli indirizzi a cui e da cui viene inviato il denaro, la data, l'ora e il valore di ogni transazione sono tutti tracciati, l'unica cosa che non lo è è l'identità delle persone dietro quegli indirizzi. Un malinteso comune è che i Bitcoin smarriti o rubati siano finiti per sempre.
Tuttavia, poiché l'analisi forense della blockchain continua a evolversi, identificare, tracciare e recuperare gli asset nascosti delle criptovalute potrebbe essere già diventato più facile del recupero degli asset tradizionali.
Diversi appassionati di criptovalute di lunga data hanno affermato che il recupero di gran parte del Bitcoin ottenuto come riscatto da Colonial Pipeline è stata una vittoria per la legittimità della valuta digitale. Le start-up con nomi come TRM Labs, Elliptic e Chainalysis che tracciano i pagamenti in criptovalute e segnalano possibili attività criminali sono fiorite mentre le forze dell'ordine e le banche cercano di stare al passo con i crimini finanziari.
Se sei una persona che ha a cuore la tua privacy economica, dovresti utilizzare strumenti e servizi appropriati quando usi le criptovalute. Purtroppo, poiché molti non comprendono appieno le criptovalute, la disinformazione su come funzionano e su chi le utilizza si diffonde facilmente.
Alla fine, «le criptovalute sono in realtà più trasparenti della maggior parte delle altre forme di trasferimento di valore», ha dichiarato Madeleine Kennedy, portavoce di Chainalysis, la start-up che traccia i pagamenti in criptovalute. Non sembra basarsi su alcuna vulnerabilità sottostante nella tecnologia blockchain», hanno affermato gli esperti di criptovalute.
Raimondi del Dipartimento di Giustizia ha affermato che il sequestro del riscatto del Colonial Pipeline è stata l'ultima operazione da parte dei procuratori federali per recuperare le criptovalute ottenute illecitamente. Ha detto che il dipartimento ha effettuato «molti sequestri, per centinaia di milioni di dollari», da portafogli di criptovalute non ospitati utilizzati per attività criminali».
Data la natura pubblica del registro, gli esperti di criptovalute hanno affermato che tutto ciò che le forze dell'ordine devono fare è capire come collegare i criminali a un portafoglio digitale, che contiene Bitcoin.
Ha collaborato con diverse società specializzate nel tracciamento delle criptovalute tramite account digitali, secondo funzionari, documenti giudiziari e aziende.
Per l'adozione delle criptovalute è essenziale che le autorità legali siano in grado di identificare le attività criminali sulla blockchain. Alcuni detentori di criptovalute fanno di tutto per tenere le loro chiavi private lontane da qualsiasi cosa connessa a Internet, in quello che viene chiamato «cold wallet».
